Nhà giao dịch mất 50 triệu đô la trong sự cố trượt giá trên Aave, gây ra cuộc tranh luận về các biện pháp bảo vệ DeFi

• Một nhà giao dịch đã mất gần 50 triệu đô la trên Aave sau khi một giao dịch lớn gặp phải mức trượt giá hơn 99% do thanh khoản thấp.
• Người sáng lập Aave, Stani Kulechov cho biết giao thức sẽ khởi động hoàn trả phí 600.000 đô la cho nhà giao dịch bị ảnh hưởng.
• Vụ việc đã dấy lên cuộc tranh luận từ các tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử về sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn trong các nền tảng tài chính phi tập trung.

Một giao dịch lớn trên giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) Aave (AAVE) đã kích hoạt cuộc tranh luận trong toàn ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi một người dùng mất gần 50 triệu đô la trong một giao dịch duy nhất do mức trượt giá cực đoan.

Một nhà giao dịch ẩn danh đã cố gắng hoán đổi 50,4 triệu đô la giá trị aEthUSDT lấy các token quản trị AAVE thông qua ứng dụng di động của giao thức vào tối thứ Năm.

Nhà giao dịch mất hàng triệu sau khi giao dịch lớn gặp phải bể thanh khoản Aave thấp

Giao dịch đã được chuyển qua CoW Swap, một bộ tổng hợp giao dịch phi tập trung tìm kiếm nhiều bể thanh khoản để có giá tốt nhất. Tuy nhiên, vì kích thước đơn hàng vượt xa thanh khoản có sẵn trong một số bể, giao dịch đã được thực hiện một phần qua một bể nông trên SushiSwap.

Kết quả là, giao dịch đã gặp phải mức trượt giá cực đoan hơn 99%, để lại cho nhà giao dịch khoảng 327 token AAVE, trị giá khoảng 36.000 đô la, thay vì số tiền dự kiến.

Mặc dù có cảnh báo từ giao thức, người dùng vẫn hoàn tất giao dịch. Khi giao dịch hoàn tất, một số bot giá trị có thể khai thác tối đa (MEV) đã nhanh chóng can thiệp.

Một nhà điều hành MEV, Titan Builder, được cho là đã thu được khoảng 34 triệu đô la ETH thông qua giao dịch chênh lệch giá và chuyển số tiền này vào một ví Coinbase.

Stani Kulechov, người sáng lập giao thức Aave, đã phản hồi về vụ việc, cho biết giao thức dự định hoàn trả khoảng 600.000 đô la phí mà họ đã thu từ giao dịch. Ông cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống tài chính phi tập trung được thiết kế để vẫn mở và không cần sự cho phép, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mà không có sự hạn chế từ trung tâm.

"Các sự kiện như thế này xảy ra trong DeFi, nhưng quy mô của giao dịch này lớn hơn nhiều so với những gì thường thấy trong lĩnh vực này. Chúng tôi thông cảm với người dùng và sẽ cố gắng liên lạc với người dùng và chúng tôi sẽ hoàn trả 600.000 đô la phí thu được từ giao dịch," Kulechov đã viết trên X.

Đồng thời, ông thừa nhận rằng cần có các biện pháp an toàn được cải thiện để ngăn chặn các sự kiện tương tự trong tương lai.

Vụ việc đã dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi hơn về sự cân bằng giữa phân quyền và bảo vệ người dùng trong các ứng dụng DeFi.

Phó Chủ tịch Kỹ thuật của Aave, Emilio Frangella, đã bảo vệ kiến trúc của giao thức và chỉ ra một số biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn được thiết kế để ngăn chặn những sai lầm phổ biến của người dùng, bao gồm các cơ chế chặn việc tự thanh lý không mong muốn.

Tuy nhiên, Marc Zeller, một cựu cộng tác viên của Aave, người mà công ty của ông, Aave Chan Initiative (ACI), gần đây đã công bố kế hoạch rời khỏi Aave DAO, đã chỉ trích giao thức. Zeller lập luận rằng các phiên bản trước của giao thức đã bao gồm các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các giao dịch rõ ràng có hại.

Zeller tuyên bố rằng một số biện pháp bảo vệ đó đã yếu đi theo thời gian và kêu gọi tập trung trở lại vào thiết kế sản phẩm ưu tiên an toàn cho người dùng bên cạnh phân quyền.

Người sáng lập DefiLlama, 0xngmi cũng đã bày tỏ sự không hài lòng của mình về vấn đề này. Ông chỉ ra rằng một giao dịch tương tự trên DeFiLlama sẽ bị từ chối.

"Nếu bạn cố gắng thực hiện giao dịch hoán đổi này trên llamaswap, giao diện người dùng sẽ không cho phép bạn thực hiện, các nút sẽ bị khóa. Chúng tôi đã dành nhiều năm để xây dựng một API giá với độ phủ cao nhất của các token DeFi để tránh điều này," ông viết.

Vụ việc làm nổi bật những rủi ro có thể phát sinh khi các giao dịch lớn tương tác với thanh khoản hạn chế trong các thị trường phi tập trung. Trong khi các nền tảng DeFi cung cấp các công cụ tài chính mạnh mẽ, chúng thường hoạt động với sự can thiệp tối thiểu từ các cơ quan trung ương.