- Bộ Tư pháp đang tiến hành vụ kiện chống lại người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, theo một hồ sơ vào thứ Năm.
- Storm bị buộc tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
- Hồ sơ này được đưa ra trong bối cảnh bộ này gần đây đã gửi một bản ghi nhớ để bỏ các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử.
Bộ Tư pháp (DOJ) đã nộp vào thứ Năm rằng họ sẽ bỏ một số cáo buộc chống lại người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, nhưng sẽ tiếp tục với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Roman Storm sẽ ra tòa về các cáo buộc rửa tiền của DOJ
DOJ đã quyết định tiếp tục với các cáo buộc chống lại người đồng sáng lập nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash, Roman Storm. Theo một thư nộp cho Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ tiến hành một phiên tòa, dự kiến vào ngày 14 tháng 7.
"Sau khi xem xét vụ án này, Văn phòng này và Văn phòng của Phó Tổng chưởng lý đã xác định rằng việc truy tố này phù hợp với nội dung và tinh thần của Bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng chưởng lý," bức thư cho biết.
DOJ sẽ bỏ một số cáo buộc chống lại Roman Storm, người vẫn sẽ ra tòa về các cáo buộc rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche đã phát hành một bản ghi nhớ vào ngày 7 tháng 4 có tiêu đề "Kết thúc quy định bằng việc truy tố," đánh dấu một sự thay đổi trong cách tiếp cận của bộ này đối với việc thực thi tài sản kỹ thuật số.
Bản ghi nhớ đã làm rõ rằng DOJ sẽ không còn theo đuổi các hành động thực thi chống lại các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và lăn, v.v. Nó cũng nhấn mạnh rằng các vi phạm quy định không cố ý sẽ không tự động kích hoạt việc thực thi.
Vụ kiện chống lại các người sáng lập Tornado Cash bắt đầu vào tháng 8 năm 2019 khi DOJ cáo buộc rằng Storm, cùng với Roman Semenov, đã bắt đầu sử dụng nền tảng này để rửa hơn 1 tỷ đô la từ các khoản thu bất hợp pháp, bao gồm các quỹ liên quan đến nhóm tội phạm mạng Bắc Triều Tiên Lazarus. DOJ đã chính thức truy tố Storm và Semenov vào tháng 8 năm 2023 với các cáo buộc khác nhau.
Việc DOJ quyết định tiếp tục truy tố Storm đã gây ra sự chỉ trích trong cộng đồng tiền điện tử, những người cho rằng bộ này đang đi ngược lại bản ghi nhớ của mình.
"DOJ rõ ràng đã ra lệnh chấm dứt quy định bằng việc thực thi hình sự trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng SDNY chỉ bỏ một trong nhiều cáo buộc không phù hợp chống lại Roman Storm," viết Giám đốc pháp lý của Variant Fund, Jake Chervinsky, trong một bài đăng trên X vào thứ Năm. "Đây là lý do tại sao mọi người gọi đây là Quận Tối cao của New York. Vụ kiện nên kết thúc, hết sức," ông thêm vào.
Danh mục token riêng tư vẫn khá im ắng sau khi hồ sơ được nộp, với hai token hàng đầu của nó, Monero (XMR) và Zcash (ZEC) giảm 2% và 1% trong 24 giờ qua.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Nội dung được đề xuất
Выбор редакции
Giao dịch theo các sự kiện với Lịch kinh tế cập nhật nhất
Nhận tin tức về những sự kiện mới nhất đang diễn ra trên thị trường ngoại hối, từ các sự kiện kinh tế hiện tại đến các chỉ số kinh tế, với công cụ lịch kinh tế của chúng tôi. Lịch kinh tế của chúng tôi bao gồm hơn 1000 sự kiện trên khắp thế giới.
Các altcoin cần theo dõi tuần này: Cronos và Toncoin có thể giảm hai chữ số khi tín hiệu giảm giá xuất hiện
Các altcoin Cronos (CRO) và Toncoin (TON) đang cho thấy dấu hiệu yếu kém trong tuần này, khi cả hai tài sản kỹ thuật số đóng cửa dưới các đường xu hướng tăng chính, báo hiệu khả năng thay đổi trong cấu trúc thị trường
Theo dõi biến động của thị trường với Biểu đồ tương tác của FXStreet
Trở thành nhà giao dịch thông minh với biểu đồ tương tác của chúng tôi. Biểu đồ này cung cấp thông tin về hơn 1500 tài sản, lãi suất liên ngân hàng và khối dữ liệu lịch sử rộng lớn. Đây là một công cụ chuyên nghiệp trực tuyến bạn cần sử dụng, cung cấp cho bạn một nền tảng cung cấp thông tin theo thời gian thực tiên tiến, có thể tùy chỉnh và miễn phí