- Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự vào thứ Tư đối với 225,3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư toàn cầu và rửa tiền.
- Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định các vụ lừa đảo tiền điện tử.
- Theo một báo cáo của FBI, lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo chỉ trong năm 2024.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào thứ Tư vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của mình, nhắm vào hơn 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ sử dụng phân tích blockchain tiên tiến để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử
DOJ đã thông báo trong một thông cáo báo chí vào thứ Tư rằng họ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia đối với hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử.
Theo đơn khiếu nại, FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã sử dụng phân tích blockchain để xác định xem tiền điện tử có liên quan đến việc đánh cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử hay không, thường được gọi là "các vụ lừa đảo tiền điện tử."
Matthew Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, đã nói trong một bài phát biểu.
Đơn khiếu nại tịch thu dân sự hôm nay là hành động mới nhất của Bộ nhằm bảo vệ công chúng Mỹ khỏi những kẻ lừa đảo chuyên về các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử, và sẽ không phải là hành động cuối cùng."
Galeotti tiếp tục:
Các kế hoạch này gây hại cho các nạn nhân người Mỹ, khiến họ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, và làm suy yếu niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử. Các nhà điều tra và công tố viên của chúng tôi đang không ngừng theo đuổi những kẻ lừa đảo này và những khoản lợi nhuận bất chính của họ, và chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi việc thu hồi quỹ của nạn nhân."
Các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa để tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp, dẫn đến hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ đã bị rửa tiền qua mạng lưới. Hơn nữa, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã báo cáo rằng lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã gây ra hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại chỉ trong năm 2024.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và văn phòng FBI tại San Francisco đã điều tra vụ việc. Bộ Tư pháp cũng đã cảm ơn Tether vì sự hỗ trợ chủ động của họ trong cuộc điều tra này.
Dưới sự lãnh đạo của tôi, với sự hỗ trợ của Tổng thống Trump và Tổng chưởng lý Bondi, văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia đang đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc để tịch thu và tịch thu các quỹ bị đánh cắp và lấy chúng từ tay các tội phạm nước ngoài, tất cả nhằm mục đích làm cho các nạn nhân được bồi thường," đã nói Công tố viên Hoa Kỳ Pirro.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Nội dung được đề xuất
Выбор редакции
Giao dịch theo các sự kiện với Lịch kinh tế cập nhật nhất
Nhận tin tức về những sự kiện mới nhất đang diễn ra trên thị trường ngoại hối, từ các sự kiện kinh tế hiện tại đến các chỉ số kinh tế, với công cụ lịch kinh tế của chúng tôi. Lịch kinh tế của chúng tôi bao gồm hơn 1000 sự kiện trên khắp thế giới.
Dự báo giá Ripple: XRP giữ vững nhờ dòng tiền ETF ổn định, nhưng những trở ngại đe dọa sự phục hồi
Ripple (XRP) đang giữ vững ở mức giá thấp hơn một chút so với 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Hai, trong bối cảnh triển vọng giảm giá chung trên toàn thị trường tiền điện tử.
Theo dõi biến động của thị trường với Biểu đồ tương tác của FXStreet
Trở thành nhà giao dịch thông minh với biểu đồ tương tác của chúng tôi. Biểu đồ này cung cấp thông tin về hơn 1500 tài sản, lãi suất liên ngân hàng và khối dữ liệu lịch sử rộng lớn. Đây là một công cụ chuyên nghiệp trực tuyến bạn cần sử dụng, cung cấp cho bạn một nền tảng cung cấp thông tin theo thời gian thực tiên tiến, có thể tùy chỉnh và miễn phí