- Binance đã đệ đơn khiếu nại chống lại The Wall Street Journal về báo cáo ngày 23 tháng 2.
- Sàn giao dịch tuyên bố rằng báo cáo của WSJ là "sai sự thật và phỉ báng," dẫn đến thiệt hại về danh tiếng.
- Sau vụ kiện, WSJ báo cáo rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt.
Binance đã đệ đơn kiện chống lại The Wall Street Journal về một báo cáo ngày 23 tháng 2 cáo buộc sàn giao dịch này liên quan đến các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt.
Binance gán các cáo buộc về giao dịch liên quan đến Iran là "sai sự thật"
Đơn khiếu nại, được đệ trình vào thứ Tư, tuyên bố rằng bài báo chứa các tuyên bố "sai sự thật và phỉ báng" đã gây thiệt hại về danh tiếng và kinh doanh cho công ty.
"Loại báo cáo này làm suy yếu niềm tin vào ngành công nghiệp rộng lớn hơn và làm suy giảm nỗ lực của những người cam kết bảo vệ người dùng và thúc đẩy đổi mới tích cực," ông Dugan Bliss, Trưởng bộ phận kiện tụng toàn cầu của Binance cho biết.
Vụ kiện xuất phát từ một cuộc điều tra của Wall Street Journal cáo buộc rằng Binance đã sa thải những nhân viên đã nêu ra mối quan ngại về hơn 1 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các tác nhân Iran bị trừng phạt.
Theo báo cáo, các chuyển khoản là một phần của dòng tiền lớn hơn 1,7 tỷ USD từ các khách hàng Trung Quốc đến các ví kỹ thuật số được cho là liên kết với các nhóm được Iran hỗ trợ, bao gồm phong trào Houthi của Yemen.
Bài báo cũng cho rằng các giao dịch đã được chuyển qua một trung gian có trụ sở tại Hồng Kông, Blessed Trust, trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025. Nó còn cáo buộc rằng một cuộc điều tra nội bộ về các giao dịch đã bị dừng lại và rằng các điều tra viên tham gia vào cuộc xem xét đã bị đình chỉ hoặc chấm dứt vào cuối năm 2025.
Binance phủ nhận các cáo buộc, cho biết rằng nhân viên không bị sa thải vì đã nêu ra các mối quan ngại về tuân thủ và rằng cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp tục. Sàn giao dịch cho biết các tài khoản liên quan đến hoạt động có vấn đề cuối cùng đã bị xóa khỏi nền tảng.
Trong đơn khiếu nại của mình, Binance lập luận rằng báo cáo đã tạo ra những ấn tượng sai lệch về các thực tiễn tuân thủ của mình và kích hoạt sự giám sát không cần thiết từ các quan chức chính phủ.
Sàn giao dịch cũng cho biết họ duy trì một hoạt động tuân thủ lớn, bao gồm một đội ngũ chuyên trách tập trung vào việc giám sát hoạt động bất hợp pháp và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.
Cuộc tranh chấp pháp lý diễn ra khi các cơ quan chức năng Mỹ được cho là đang xem xét các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các mạng lưới Iran.
Trong một báo cáo tiếp theo được công bố sớm hơn vào thứ Tư, The Wall Street Journal cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang điều tra xem liệu các tác nhân liên quan đến Iran có sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt hay không.
Theo báo cáo, các điều tra viên đang xem xét các dòng tài chính có thể đã đi qua sàn giao dịch và đã liên hệ với các cá nhân quen thuộc với vấn đề này để phỏng vấn và thu thập chứng cứ.
Binance cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và nhấn mạnh rằng họ không tạo điều kiện cho các giao dịch với các thực thể bị trừng phạt. Công ty cũng cho biết các tài khoản liên quan đến hoạt động được báo cáo đã bị đóng vào đầu năm nay.
Token BNB (trước đây được biết đến là Binance Coin) đã tăng 1,5% trong 24 giờ qua tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Nội dung được đề xuất
Выбор редакции
Giao dịch theo các sự kiện với Lịch kinh tế cập nhật nhất
Nhận tin tức về những sự kiện mới nhất đang diễn ra trên thị trường ngoại hối, từ các sự kiện kinh tế hiện tại đến các chỉ số kinh tế, với công cụ lịch kinh tế của chúng tôi. Lịch kinh tế của chúng tôi bao gồm hơn 1000 sự kiện trên khắp thế giới.
Dự báo giá Bitcoin: BTC ổn định gần mức 70.000$ trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố
Giá Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 70.000 đô la vào thứ Tư, giảm bớt một phần mức tăng 5% đã thấy vào đầu tuần. Nhu cầu từ các tổ chức cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ, khi các quỹ ETF giao ngay ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp có dòng vốn chảy vào trong tuần này.
Theo dõi biến động của thị trường với Biểu đồ tương tác của FXStreet
Trở thành nhà giao dịch thông minh với biểu đồ tương tác của chúng tôi. Biểu đồ này cung cấp thông tin về hơn 1500 tài sản, lãi suất liên ngân hàng và khối dữ liệu lịch sử rộng lớn. Đây là một công cụ chuyên nghiệp trực tuyến bạn cần sử dụng, cung cấp cho bạn một nền tảng cung cấp thông tin theo thời gian thực tiên tiến, có thể tùy chỉnh và miễn phí