Tether hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ phong tỏa 344 triệu USDT liên quan hoạt động phi pháp
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Tether đã đóng băng 344 triệu đô la Mỹ tại hai địa chỉ, phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
- Việc đóng băng được thực hiện sau khi các địa chỉ này được xác định, ngăn chặn việc chuyển tiền tiếp tục.
- Tổng số tiền bị đóng băng của Tether tăng lên 4,4 tỷ đô la, với Giám đốc điều hành Paolo Ardoino cho biết đồng tiền ổn định này không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp.
Tether, nhà phát hành đồng tiền ổn định lớn nhất, USDT, đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã hỗ trợ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ trong việc đóng băng 344 triệu đô la Mỹ tại hai địa chỉ.
USDT không phải nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động phi pháp – Paolo Ardoino
Tether cho biết việc đóng băng được thực hiện sau khi chính phủ Hoa Kỳ chia sẻ thông tin giúp xác định các địa chỉ, ngăn chặn việc chuyển tiền tiếp tục. Các địa chỉ này đã bị đưa vào danh sách đen do có liên hệ với các hoạt động bất hợp pháp.
“Khi các ví được xác định là có liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, Tether có thể tiến hành hạn chế các tài sản đó,” Tether tuyên bố trong một thông cáo báo chí.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết “USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp”, nhấn mạnh rằng công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ trên toàn thế giới để hạn chế tài sản liên kết với các mạng lưới tội phạm, ví điện tử trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc các hoạt động gian lận khác.
Tether cho biết thêm rằng họ đang tích cực làm việc với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia. Cho đến nay, sự hợp tác của công ty đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ án trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.200 vụ do chính quyền Hoa Kỳ điều tra. Tổng cộng, Tether đã đóng băng hơn 4,4 tỷ đô la tài sản, bao gồm hơn 2,1 tỷ đô la liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Các giao dịch trên chuỗi khối công khai cho phép các nhà điều tra và nhà phát hành theo dõi dòng tiền. Với dấu vết này, các giao dịch và ví điện tử có thể được gắn cờ trong khi tài sản bị đóng băng, ngăn chặn sự di chuyển tiếp theo.
Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025
Các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được hơn 154 tỷ đô la vào năm 2025, tăng đáng kinh ngạc 161% so với năm trước, chủ yếu do sự tăng vọt mạnh mẽ về giá trị tài sản do các thực thể bị trừng phạt nắm giữ, theo một báo cáo của Chainalysis được công bố vào tháng Giêng.
“Nhưng ngay cả khi giá trị mà các thực thể bị trừng phạt nhận được không thay đổi so với năm trước, năm 2025 vẫn sẽ đánh dấu một năm kỷ lục về tội phạm tiền điện tử, vì hoạt động gia tăng trên hầu hết các loại hình bất hợp pháp,” báo cáo của Chainalysis nêu rõ.
Stablecoin đã trở thành những người chơi thống trị trong các giao dịch bất hợp pháp, chiếm ít nhất 84% khối lượng giao dịch gian lận. Xu hướng này phản ánh các mô hình hệ sinh thái rộng hơn, khi ngày càng nhiều giao dịch trong ngành tập trung vào stablecoin do những lợi ích thiết thực mà chúng mang lại, bao gồm khả năng chuyển nhượng, độ biến động thấp hơn và tiện ích rộng hơn.
Câu hỏi thường gặp về Bitcoin, altcoin, stablecoin
Bitcoin là loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, một loại tiền ảo được thiết kế để hoạt động như tiền. Hình thức thanh toán này không thể được kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào, điều này loại bỏ nhu cầu tham gia của bên thứ ba trong các giao dịch tài chính.
Altcoin là bất kỳ loại tiền điện tử nào ngoài Bitcoin, nhưng một số người cũng coi Ethereum là một loại tiền điện tử không phải altcoin vì chính từ hai loại tiền điện tử này mà quá trình fork xảy ra. Nếu điều này là đúng, thì Litecoin là altcoin đầu tiên, được fork từ giao thức Bitcoin và do đó, là phiên bản "cải tiến" của nó.
Stablecoin là tiền điện tử được thiết kế để có giá ổn định, với giá trị của chúng được hỗ trợ bởi dự trữ của tài sản mà nó đại diện. Để đạt được điều này, giá trị của bất kỳ một stablecoin nào đều được gắn với một hàng hóa hoặc công cụ tài chính, chẳng hạn như Đô la Mỹ (USD), với nguồn cung được điều chỉnh bởi một thuật toán hoặc nhu cầu. Mục tiêu chính của stablecoin là cung cấp một đường dẫn vào/ra cho các nhà đầu tư muốn giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử. Stablecoin cũng cho phép các nhà đầu tư lưu trữ giá trị vì tiền điện tử, nói chung, có thể biến động.
Sự thống trị của Bitcoin là tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử cộng lại. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Bitcoin. Sự thống trị của BTC cao thường xảy ra trước và trong một đợt tăng giá, trong đó các nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường tương đối ổn định và cao như Bitcoin. Sự sụt giảm trong sự thống trị của BTC thường có nghĩa là các nhà đầu tư đang chuyển vốn và/hoặc lợi nhuận của họ sang các altcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, điều này thường gây ra sự bùng nổ của các đợt tăng giá của altcoin.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.