Paxos Trust đồng ý với thỏa thuận 48,5 triệu đô la về các cáo buộc AML liên quan đến Binance
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Paxos Trust đồng ý với thỏa thuận 48,5 triệu đô la với NYDFS về các thiếu sót trong AML và thẩm định không đầy đủ đối với Binance.
- Khoản phí bao gồm 26,5 triệu đô la tiền phạt cho các thiếu sót trong chương trình AML và 22 triệu đô la để cải thiện sự tuân thủ.
- Paxos trước đây đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance để giúp phân phối stablecoin BUSD.
Ngày thứ Năm, Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) đã tiết lộ rằng Paxos Trust đã đồng ý với thỏa thuận 48,5 triệu đô la về các thiếu sót trong chống rửa tiền (AML) và không thực hiện thẩm định đối với Binance.
Paxos Trust sẽ trả 48,5 triệu đô la trong thỏa thuận với NYDFS
Giám đốc NYDFS Adrienne Harris đã công bố thỏa thuận 48,5 triệu đô la với Paxos về các thất bại trong tuân thủ AML và thẩm định không đầy đủ đối với Binance, theo một tuyên bố trên trang web của cơ quan.
Khoản tiền phạt bao gồm 26,5 triệu đô la tiền phạt, cùng với 22 triệu đô la bổ sung để cải thiện chương trình AML của mình, dựa trên một kế hoạch được cơ quan phê duyệt.
"Các thực thể được quản lý phải duy trì các khung quản lý rủi ro phù hợp tương ứng với các rủi ro kinh doanh của họ, bao gồm cả mối quan hệ với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp bên thứ ba" bà Harris cho biết.
NYDFS cho rằng hệ thống giám sát của Paxos bị lỗi và ngăn cản công ty phát hiện các kế hoạch rửa tiền từ những kẻ xấu mở nhiều tài khoản trên nền tảng của mình. Cơ quan cũng lưu ý rằng Paxos thiếu các biện pháp rõ ràng để khởi động các cuộc điều tra theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, điều này khiến việc truy tìm những kẻ xấu trở nên khó khăn.
Paxos đã hợp tác với Binance vào năm 2019 để đồng ra mắt stablecoin Binance USD (BUSD). Paxos đóng vai trò là nhà phát hành và lưu ký được quản lý, trong khi Binance chịu trách nhiệm tiếp thị và phân phối token đến cơ sở người dùng của mình.
NYDFS đã ra lệnh cho công ty ngừng phát hành BUSD vào năm 2023 do những lo ngại về "sự an toàn và ổn định" liên quan đến Binance. Không lâu sau, Paxos thông báo rằng họ sẽ chấm dứt hợp tác với sàn giao dịch này.
Công ty cũng đã phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành BUSD. Cơ quan quản lý đã phát hành một thông báo Wells cho Paxos vào năm 2023, cáo buộc rằng BUSD là một chứng khoán chưa đăng ký. Tuy nhiên, SEC đã rút lại thông báo vào năm 2024.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.