- Paxos Trust đồng ý với thỏa thuận 48,5 triệu đô la với NYDFS về các thiếu sót trong AML và thẩm định không đầy đủ đối với Binance.
- Khoản phí bao gồm 26,5 triệu đô la tiền phạt cho các thiếu sót trong chương trình AML và 22 triệu đô la để cải thiện sự tuân thủ.
- Paxos trước đây đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance để giúp phân phối stablecoin BUSD.
Ngày thứ Năm, Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) đã tiết lộ rằng Paxos Trust đã đồng ý với thỏa thuận 48,5 triệu đô la về các thiếu sót trong chống rửa tiền (AML) và không thực hiện thẩm định đối với Binance.
Paxos Trust sẽ trả 48,5 triệu đô la trong thỏa thuận với NYDFS
Giám đốc NYDFS Adrienne Harris đã công bố thỏa thuận 48,5 triệu đô la với Paxos về các thất bại trong tuân thủ AML và thẩm định không đầy đủ đối với Binance, theo một tuyên bố trên trang web của cơ quan.
Khoản tiền phạt bao gồm 26,5 triệu đô la tiền phạt, cùng với 22 triệu đô la bổ sung để cải thiện chương trình AML của mình, dựa trên một kế hoạch được cơ quan phê duyệt.
"Các thực thể được quản lý phải duy trì các khung quản lý rủi ro phù hợp tương ứng với các rủi ro kinh doanh của họ, bao gồm cả mối quan hệ với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp bên thứ ba" bà Harris cho biết.
NYDFS cho rằng hệ thống giám sát của Paxos bị lỗi và ngăn cản công ty phát hiện các kế hoạch rửa tiền từ những kẻ xấu mở nhiều tài khoản trên nền tảng của mình. Cơ quan cũng lưu ý rằng Paxos thiếu các biện pháp rõ ràng để khởi động các cuộc điều tra theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, điều này khiến việc truy tìm những kẻ xấu trở nên khó khăn.
Paxos đã hợp tác với Binance vào năm 2019 để đồng ra mắt stablecoin Binance USD (BUSD). Paxos đóng vai trò là nhà phát hành và lưu ký được quản lý, trong khi Binance chịu trách nhiệm tiếp thị và phân phối token đến cơ sở người dùng của mình.
NYDFS đã ra lệnh cho công ty ngừng phát hành BUSD vào năm 2023 do những lo ngại về "sự an toàn và ổn định" liên quan đến Binance. Không lâu sau, Paxos thông báo rằng họ sẽ chấm dứt hợp tác với sàn giao dịch này.
Công ty cũng đã phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành BUSD. Cơ quan quản lý đã phát hành một thông báo Wells cho Paxos vào năm 2023, cáo buộc rằng BUSD là một chứng khoán chưa đăng ký. Tuy nhiên, SEC đã rút lại thông báo vào năm 2024.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Nội dung được đề xuất
Выбор редакции
Giao dịch theo các sự kiện với Lịch kinh tế cập nhật nhất
Nhận tin tức về những sự kiện mới nhất đang diễn ra trên thị trường ngoại hối, từ các sự kiện kinh tế hiện tại đến các chỉ số kinh tế, với công cụ lịch kinh tế của chúng tôi. Lịch kinh tế của chúng tôi bao gồm hơn 1000 sự kiện trên khắp thế giới.
Dự báo giá Ripple: XRP giữ vững nhờ dòng tiền ETF ổn định, nhưng những trở ngại đe dọa sự phục hồi
Ripple (XRP) đang giữ vững ở mức giá thấp hơn một chút so với 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Hai, trong bối cảnh triển vọng giảm giá chung trên toàn thị trường tiền điện tử.
Theo dõi biến động của thị trường với Biểu đồ tương tác của FXStreet
Trở thành nhà giao dịch thông minh với biểu đồ tương tác của chúng tôi. Biểu đồ này cung cấp thông tin về hơn 1500 tài sản, lãi suất liên ngân hàng và khối dữ liệu lịch sử rộng lớn. Đây là một công cụ chuyên nghiệp trực tuyến bạn cần sử dụng, cung cấp cho bạn một nền tảng cung cấp thông tin theo thời gian thực tiên tiến, có thể tùy chỉnh và miễn phí