Bộ Tư pháp Mỹ báo cáo tịch thu kỷ lục 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tự tin tiền điện tử
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự vào thứ Tư đối với 225,3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư toàn cầu và rửa tiền.
- Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định các vụ lừa đảo tiền điện tử.
- Theo một báo cáo của FBI, lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo chỉ trong năm 2024.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào thứ Tư vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của mình, nhắm vào hơn 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ sử dụng phân tích blockchain tiên tiến để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử
DOJ đã thông báo trong một thông cáo báo chí vào thứ Tư rằng họ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia đối với hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử.
Theo đơn khiếu nại, FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã sử dụng phân tích blockchain để xác định xem tiền điện tử có liên quan đến việc đánh cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử hay không, thường được gọi là "các vụ lừa đảo tiền điện tử."
Matthew Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, đã nói trong một bài phát biểu.
Đơn khiếu nại tịch thu dân sự hôm nay là hành động mới nhất của Bộ nhằm bảo vệ công chúng Mỹ khỏi những kẻ lừa đảo chuyên về các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử, và sẽ không phải là hành động cuối cùng."
Galeotti tiếp tục:
Các kế hoạch này gây hại cho các nạn nhân người Mỹ, khiến họ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, và làm suy yếu niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử. Các nhà điều tra và công tố viên của chúng tôi đang không ngừng theo đuổi những kẻ lừa đảo này và những khoản lợi nhuận bất chính của họ, và chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi việc thu hồi quỹ của nạn nhân."
Các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa để tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp, dẫn đến hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ đã bị rửa tiền qua mạng lưới. Hơn nữa, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã báo cáo rằng lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã gây ra hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại chỉ trong năm 2024.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và văn phòng FBI tại San Francisco đã điều tra vụ việc. Bộ Tư pháp cũng đã cảm ơn Tether vì sự hỗ trợ chủ động của họ trong cuộc điều tra này.
Dưới sự lãnh đạo của tôi, với sự hỗ trợ của Tổng thống Trump và Tổng chưởng lý Bondi, văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia đang đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc để tịch thu và tịch thu các quỹ bị đánh cắp và lấy chúng từ tay các tội phạm nước ngoài, tất cả nhằm mục đích làm cho các nạn nhân được bồi thường," đã nói Công tố viên Hoa Kỳ Pirro.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.