Binance kiện The Wall Street Journal về báo cáo giao dịch liên quan đến Iran
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Binance đã đệ đơn khiếu nại chống lại The Wall Street Journal về báo cáo ngày 23 tháng 2.
- Sàn giao dịch tuyên bố rằng báo cáo của WSJ là "sai sự thật và phỉ báng," dẫn đến thiệt hại về danh tiếng.
- Sau vụ kiện, WSJ báo cáo rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt.
Binance đã đệ đơn kiện chống lại The Wall Street Journal về một báo cáo ngày 23 tháng 2 cáo buộc sàn giao dịch này liên quan đến các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt.
Binance gán các cáo buộc về giao dịch liên quan đến Iran là "sai sự thật"
Đơn khiếu nại, được đệ trình vào thứ Tư, tuyên bố rằng bài báo chứa các tuyên bố "sai sự thật và phỉ báng" đã gây thiệt hại về danh tiếng và kinh doanh cho công ty.
"Loại báo cáo này làm suy yếu niềm tin vào ngành công nghiệp rộng lớn hơn và làm suy giảm nỗ lực của những người cam kết bảo vệ người dùng và thúc đẩy đổi mới tích cực," ông Dugan Bliss, Trưởng bộ phận kiện tụng toàn cầu của Binance cho biết.
Vụ kiện xuất phát từ một cuộc điều tra của Wall Street Journal cáo buộc rằng Binance đã sa thải những nhân viên đã nêu ra mối quan ngại về hơn 1 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các tác nhân Iran bị trừng phạt.
Theo báo cáo, các chuyển khoản là một phần của dòng tiền lớn hơn 1,7 tỷ USD từ các khách hàng Trung Quốc đến các ví kỹ thuật số được cho là liên kết với các nhóm được Iran hỗ trợ, bao gồm phong trào Houthi của Yemen.
Bài báo cũng cho rằng các giao dịch đã được chuyển qua một trung gian có trụ sở tại Hồng Kông, Blessed Trust, trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025. Nó còn cáo buộc rằng một cuộc điều tra nội bộ về các giao dịch đã bị dừng lại và rằng các điều tra viên tham gia vào cuộc xem xét đã bị đình chỉ hoặc chấm dứt vào cuối năm 2025.
Binance phủ nhận các cáo buộc, cho biết rằng nhân viên không bị sa thải vì đã nêu ra các mối quan ngại về tuân thủ và rằng cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp tục. Sàn giao dịch cho biết các tài khoản liên quan đến hoạt động có vấn đề cuối cùng đã bị xóa khỏi nền tảng.
Trong đơn khiếu nại của mình, Binance lập luận rằng báo cáo đã tạo ra những ấn tượng sai lệch về các thực tiễn tuân thủ của mình và kích hoạt sự giám sát không cần thiết từ các quan chức chính phủ.
Sàn giao dịch cũng cho biết họ duy trì một hoạt động tuân thủ lớn, bao gồm một đội ngũ chuyên trách tập trung vào việc giám sát hoạt động bất hợp pháp và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.
Cuộc tranh chấp pháp lý diễn ra khi các cơ quan chức năng Mỹ được cho là đang xem xét các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các mạng lưới Iran.
Trong một báo cáo tiếp theo được công bố sớm hơn vào thứ Tư, The Wall Street Journal cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang điều tra xem liệu các tác nhân liên quan đến Iran có sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt hay không.
Theo báo cáo, các điều tra viên đang xem xét các dòng tài chính có thể đã đi qua sàn giao dịch và đã liên hệ với các cá nhân quen thuộc với vấn đề này để phỏng vấn và thu thập chứng cứ.
Binance cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và nhấn mạnh rằng họ không tạo điều kiện cho các giao dịch với các thực thể bị trừng phạt. Công ty cũng cho biết các tài khoản liên quan đến hoạt động được báo cáo đã bị đóng vào đầu năm nay.
Token BNB (trước đây được biết đến là Binance Coin) đã tăng 1,5% trong 24 giờ qua tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.