Binance bác bỏ các cáo buộc của truyền thông về dòng tiền liên quan đến Iran

• Đồng Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng sàn giao dịch này có liên quan đến các dòng tiền liên quan đến Iran.
• Trước đó, sàn giao dịch này đã tuyên bố rằng các khoản tiền không bắt nguồn từ hoặc chuyển trực tiếp qua ví của họ đến các thực thể bị trừng phạt.
• Trước đó, Binance đã khởi kiện tờ Wall Street Journal về cáo buộc đưa tin sai sự thật.

Binance đã phản bác lại các báo cáo truyền thông gần đây cáo buộc sàn giao dịch này tạo điều kiện cho các dòng tiền liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, đồng thời đưa ra một tuyên bố tuân thủ chi tiết để giải quyết những gì họ mô tả là các cáo buộc không chính xác.

Trong một bài đăng trên X vào thứ Hai, đồng Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã tuyên bố “Sự thật hơn là hư cấu!” đồng thời nêu ra một số điểm mà công ty cho rằng mâu thuẫn trực tiếp với các câu chuyện đang lan truyền trên báo chí. Ông nhấn mạnh rằng sàn giao dịch duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt.

Teng liệt kê các điểm làm rõ tuân thủ chính

Theo Teng, một số tuyên bố được lan truyền rộng rãi về các giao dịch bị cáo buộc liên quan đến Iran là không chính xác. Ông tuyên bố rằng “trái ngược với các báo cáo sai sự thật”, không có nhân viên nào bị sa thải vì nêu lên các mối lo ngại về tuân thủ, và công ty không vi phạm các điều khoản trừng phạt của Mỹ hoặc quốc tế.

Ông Teng cho biết thêm rằng các giao dịch được đề cập trong các bài báo không chuyển trực tiếp giữa ví Binance và các thực thể bị trừng phạt. Thay vào đó, số tiền đã được chuyển qua ít nhất ba ví trung gian trước khi đến đích cuối cùng.

Ông lưu ý rằng Binance đã tiến hành điều tra toàn diện hoạt động này, xóa bỏ các tài khoản liên quan đến giao dịch và báo cáo các phát hiện đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan. Ông nhấn mạnh thêm rằng số tiền này không bắt nguồn từ Binance và cũng không được chuyển trực tiếp từ bất kỳ ví Binance nào đến một thực thể có liên hệ với Iran.

Tuyên bố tuân thủ của ông Teng được đưa ra trong bối cảnh áp lực pháp lý và địa chính trị gia tăng đối với các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới.

Trước đó, sàn giao dịch này đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại tờ Wall Street Journal, cáo buộc tờ báo này đăng tải những thông tin không chính xác về dòng tiền được cho là có liên quan đến Iran. Binance lập luận rằng bài báo đã xuyên tạc các hoạt động và thực tiễn tuân thủ của họ.

Binance tái khẳng định cam kết tăng cường tính minh bạch và tuân thủ trên toàn bộ nền tảng của mình, coi tuyên bố này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng lòng tin với người dùng, cơ quan quản lý và các đối tác tổ chức trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển.

Tính đến thời điểm viết bài, BNB đang giao dịch ở mức 675 USD vào thứ Ba, giảm 1% so với 24 giờ trước đó.